江苏丹阳市公安局界牌派出所通过缜密侦查，成功捣毁1个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。5月9日，丹阳警方发布案件详情，期间通过对该案线索深挖，查明其中6名犯罪嫌疑人在帮助“跑分”过程中涉嫌“黑吃黑”。

由此，成功牵出“案中案”，警方一举斩断了多条电信网络诈骗资金的转账渠道，狠狠打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

警方介绍，2022年4月中旬，界牌派出所民警在工作中，发现辖区居民杜某名下的两张银行卡资金流异常，民警随后围绕其开展相关工作。在掌握了“核心成员构架”和活动规律后，警方开始了精准抓捕。四月下旬及五月初，警方相继抓获杜某，其上线胡某、于某，团伙其他成员李某、周某、马某等共计9人。

至此，成功捣毁1个“跑分”洗钱团伙，收缴涉案银行卡50余张、手机10余部，扣押违法犯罪所得5万余元。

经查，2022年2月至4月，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某在明知他人利用银行卡把不合法的钱“洗”干净的情况下，通过高额佣金作诱饵，向犯罪嫌疑人李某、周某、马某等人收购银行卡。李某、周某、马某等人，在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍出售、出租其名下的银行卡给他人使用，帮助上游犯罪分子转移资金高达300余万元。

在此期间，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某等6人见银行卡内经常有大笔资金流入流出，动辄几万几十万，与自己获得的报酬在体量上有着巨大差异。于是，几人开始寻思，对方“跑分”洗的钱来路都不正当，即使“黑”掉一部分，对方也不敢报警。为了牟取更多非法利益，几人利益熏心，开始铤而走险。待上游犯罪分子将赃款转移至他们银行卡内，他们便利用自己是卡主的身份，打电话到银行挂失后补办，直接取现金，以实现将赃款占为己有的目的。

该案中，6名犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过自己的“聪明才智”，在帮信罪的基础上，又“喜提”了一条盗窃罪，涉案金额18万余元。

目前，胡某、于某、杜某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，陈某、张某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，均已被丹阳市公安局采取强制措施，案件正在进一步侦办中。