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出售虚拟货币帮诈骗分子转移赃款

发表于 2024-6-13 12:45 |原作者: 一个萝卜一个坑
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摘要: 明知交易资金来源是诈骗犯罪所得,却仍向诈骗分子出售虚拟货币,帮助其转移赃款。近日,南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭公开审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

明知交易资金来源是诈骗犯罪所得,却仍向诈骗分子出售虚拟货币,帮助其转移赃款。近日,南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭公开审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

2022年11月至2023年8月,王某福及王某标、王某平(均另案处理)三人商议通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,约定王某福、王某平共同出资25万元、王某标出资11万元,分别操作各自账号进行交易,获利由三人平分。

但实际上,所谓的虚拟币买卖,其实是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段。诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利。2023年7月至11月,王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余元,从中非法获利1.2万余元。



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