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涉案资金10亿!非法获利400余万!通辽市科区警方再破跨境网络赌博、电信诈骗案!

发表于 2022-6-14 13:59 |原作者: 半面泪妆|来自: https://bx365.ph/260604.html
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摘要: 近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局重拳出击,在通辽市公安局技网支队的大力支持下,对跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动发起凌厉攻势,专案经营,专班攻坚,成功摧毁涉案高达10亿的跨境…

近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局重拳出击,在通辽市公安局技网支队的大力支持下,对跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动发起凌厉攻势,专案经营,专班攻坚,成功摧毁涉案高达10亿的跨境网络赌博、电信诈骗团伙。

一次试卡 敲响跨境赌博丧钟

2021年5月通辽市公安局科尔沁分局情报指挥中心接到辖区居民报警,称其在网上了解到有一款名为“98娱乐”的游戏平台,起初以为这是一款普通的网络游戏,但随着游戏的深入与种类的增加,发现该平台可以通过积分进行现金结算,并具有赌博性质,于是向公安机关举报此平台。随后又陆续接到辖区多位居民报警,同是举报“98娱乐”平台涉赌线索。

接到报案后,科尔沁分局党委高度重视,紧密围绕“净网2022”专项行动要求,在通辽市公安局技网支队技术支持下,深入开展案件侦查和研判工作,立即抽调精干警力50余人组成联合专案组攻坚此案。

经研判组线上苦心经营数月,2022年5月逐步摸清该APP平台内有“金花”“百家乐”“捕鱼”“牛牛”等十几种赌博游戏,赌博手段令人眼花缭乱。大量赌客以人民币一比一兑换游戏币的方式在平台上充值后参与赌博,若任由该APP流传发展,将造成极其恶劣的社会影响。

专案组多次组织召开专案研判会议,研判人员从举报线索和网络赌博平台入手调查。在对目前已经掌握的平台结算用卡进行全天候流水盯控时,犯罪分子一次隐蔽的试卡行为引起了民警的注意……

两条脉络 隐匿罪恶浮出水面

通过对试卡账户的持续跟踪,民警迅速锁定了两条资金流和两个“关键人物”位于江西景德镇市的宁某和重庆市的谭某。

伴随着研判人员对该案的资金流、信息流、通讯流进行梳理与碰撞比对、循线追踪,宁某及其同伙李某、汪某、余某等人,重庆谭某及其同伙毛某某、王某、陶某、李某某等人跃然纸上,两条脉络如灌交织、互动密切,专案组随即决定两条线索合并侦查,并派出地面工作组实施贴靠,随着地面获取的信息不断向后方汇聚,空中研判成果与之碰撞——一个集收贩银行卡、为赌博平台跑分并提供资金结算服务的跑分团伙初见轮廓。

专案组民警们克服地理差异、语言沟通种种难题,在大量的线索和数据前抽丝剥茧,逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况和落脚点。在经过线上线下无眠无休的侦查、分析及实地摸排工作后,专案组有了一个重大发现!宁某及其团伙不但为赌博平台跑分,其团伙成员邹某某、宁某某还针对境外墨西哥等进行过网络刷单诈骗,且已被多家异地公安立案侦查。

三重收网 千里缉凶斩断全链‍

伴随着研判的跟进与深入,团伙成员的活动的范围正在不断缩小,在研判组的精准制导下,抓捕组兵分多路前往团伙分布窝点以待抓捕,2022年5月14日,专案指挥部下令统一收网,在江西省景德镇市民警将3名骨干成员成功抓获,而其余团伙成员5人也分别在贵州省遵义市、福建省福州市、浙江省宁波市落网。

经查明,该犯罪团伙分工明确,组织严密,反侦察意识特别强,如“车手”、“接线员”、“推广”互相都不认识,仅通过网络联络,并且都是四处流窜作案。该团伙不但从事收贩银行卡、为赌博平台跑分等犯罪行为,更是在利益驱使下,转型升级为一个专门针对外国人利用VPN等非法软件,进行刷单诈骗的跨国电信诈骗团伙。

现已查明该团伙流水总计10余亿元,非法获利达400余万元,现公安机关已依法扣押涉案资金100余万元人民币,查获作案使用银行卡100余张、电脑20台、手机50余部。犯罪嫌疑人宁某、谭某等共计8人已被科尔沁分局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。



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